A través de 112 transferencias se logró el desfalco a la Municipalidad Provincial de Atalaya

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El pasado 26 de mayo, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Atalaya realizó un acta de intervención policial en mérito a la llamada del procurador municipal, Julio Alzamora Capristano, quien manifestó que el día 25 de mayo indicó que recibió una llamada en horas de la mañana, el señor Gunter Arévalo en calidad de especialista del área de presupuesto del CONECTAMEF, en el que aparecía en el reporte de transparencia la ejecución de un dinero no autorizado de más de un millón de soles.
Cuando se hizo el seguimiento de estos, se descubrió que se han efectuado operaciones entre los días del 14, 15, 17, 18, 19 y 26 de mayo del 2021, girándose en total el monto de 3 millones 674 mil 572 soles con 74 céntimos, la misma que se realizó de manera irregular utilizando registros de expedientes administrativos del mes de febrero de los fondos Recursos ordinarios destinados a mantenimiento vial de la provincia de Atalaya.
Para ello la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, se constituyó hasta la entidad municipal el día 28 de mayo con la finalidad de realizar las indagaciones preliminares sobre la sustracción de dicho dinero mediante la modalidad de transferencias electrónicas a proveedores.

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Modus operandi para el desfalco
Para las diligencia que realizó el Ministerio Público, se contó con personal policial de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, quienes indicaron que los autores se habrían valido de una copia de la DATA del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), utilizaron registros ya existentes e integraron información en el mismo expediente SIAF, para que en dichos registros se realicen operaciones con empresas distintas, ejecutar las fases del compromiso, devengado y girado, mediante transferencias, así como de las claves RU para poder realizar las trasferencias electrónicas, así también se pudo verificar que hubo alteración de tablas del SIAF por lo que hubo también un atentado contra la integridad de los datos SIAF, del cual se pudo verificar que figuran 112 operaciones que se realizaron a nombre de las empresas Asociación PG SAC con RUC 20604123951; corporación MZ del Perú SAC con RUC 20600674189 y la personas natural Liborio Castillo Quiñones con RUC 10009652138.
Es así que del 14 al 15 de mayo, se registran once transferencias bancarias a la cuenta bancaria del Banco Continental a favor de la empresa Corporación MZ del Perú SAC con un monto total de 306 mil 872 soles con 94 céntimos. De igual manera, el 15 de mayo se registran ocho transferencias a la cuenta bancaria del Banco Continental a favor de la empresa Asociación PG SAC haciendo un monto total de 277 mil 587 soles. Asimismo, con fecha 15 de mayo se registran diez transferencias a la cuenta del Banco Interbank a favor de la persona Liborio Castillo Quiñones, haciendo un monto total de 326 mil 281 soles con 50 céntimos. Por otro lado, con fecha 17 de mayo se registran trece transferencias bancarias a la cuenta bancaria del Banco Continental a favor de la empresa Corporación MZ del Perú SAC con un monto total de 347 mil 555 soles con 50 céntimos.

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Asimismo, con fecha 17 de mayo se registran once transferencias a la cuenta del Banco Interbank a favor de la persona Liborio Castillo Quiñones, haciendo un monto total de 303 mil 690 soles. De igual manera entre el 17 y 18 de mayo se registran 19 transferencias a la cuenta bancaria del Banco Continental a favor de la empresa Asociación PG SAC haciendo un monto total de 521 mil 095 soles.
Con fecha 18 de mayo, se registran ocho transferencias a la cuenta del Banco Interbank a favor de la persona Liborio Castillo Quiñones, haciendo un monto total de 380 mil 590 soles. Asimismo, con fecha 18 y 19 se registran siete transferencias a la cuenta bancaria del Banco Continental a favor de la empresa Corporación MZ del Perú SAC con un monto total de 351 mil 580 soles. Con fecha 19 de mayo, se registran dos transferencias a la cuenta del Banco Interbank a favor de la persona Liborio Castillo Quiñones, haciendo un monto total de 69 mil 910 soles.
Finalmente entre el 19 y 20 de mayo, se registran 20 transferencias a la cuenta del Banco Interbank a favor de la persona Liborio Castillo Quiñones, haciendo un monto total de 688 mil 944 soles.
De esta manera, se concluyó el desfalco a favor de la empresa Corporación MZdel Perú SAC RUC 20600674189, teniendo como representante legal a Antony Edwin Meza Zuloaga con un monto de 1 millón 106 mil 578 soles con 44 céntimos; asimismo a favor de la empresa Asociación PG SAC con RUC 20604123951 teniendo como representante legal a Anthony José Pulache García con un monto total de 907 mil 464 soles y finalmente a favor de Liborio Castillo Quiñones con un monto total de 1 millón 769 mil 415 soles con 50 céntimos.


SIGRIDT RODRÍGUEZ

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